Societate
EXCLUSIV CUTIA NEAGRĂ Anchetă explozivă! Rafinăriile românești căpușate de mafia din Republica Moldova și Ucraina
Rezultatul: o rafinărie care explodează aproape în fiecare an din cauza că Rompetrol nu a implementat „proceduri eficiente de mentenanță și siguranță industrială”. În paralel, pentru că statul român nu știe sau nu poate să își apere interesele, compania Rompetrol este căpușată și spoliată de diverse grupări de afaceriști dubioși apropiați mafiei din Republica Moldova și Ucraina.
Raportul intrat în posesia România TV precizează că, în mod nejustificat, statul român are reprezentare doar în Consiliul de Administrație al companiei Rompetrol Rafinare, compania-mamă, dar nu și în companiile afiliate Rompetrol, de exemplu compania Rompetrol Downstream, Rompetrol Logistic, Rompetrol Gas sau Rominserv.
Directorii de origine kazahă derulează o mare parte din tranzacțiile comerciale ale companiei Rompetrol, adică importuri de petrol/exporturi de motorină și benzină, diverse contracte de servicii, prin aceste companii afiliate în care statul român nu are reprezentanți în conducere. Nimeni nu știe în mod real ce se întâmplă cu zecile de milioane de euro cheltuite de Rompetrol pe diverse bunuri și servicii, cu toate că, după cum spuneam, statul român deține, prin intermediul Ministerului Energiei, un procent important de 44 la sută din acțiunile companiei ce operează două rafinării în România.
Una din metodele prin care statul român este prejudiciat, din cauză că încasează mai puțini bani din profiturile Rompetrol, este politica de vânzări ciudată și păguboasă a conducerii kazahe. Mai simplu spus, compania Rompetrol vinde la export produsele petroliere extrem de ieftin, dar pe piața românească vinde aceleași produse la prețuri uriașe.
Motivul este acela că Rompetrol exportă combustibilii ieftini către firme străine pe care le controlează același grup KazMunayGaz. Este o formă clasică de căpușare a companiei și prejudiciere a statului român. De exemplu, Rompetrol vindea la export, în anii trecuți, tona de produs petrolier începând de la 30 de dolari, iar pe piața românească tona de produs se vindea de la 275 de dolari/tonă în sus.
O altă practică de sifonare a banilor din Rompetrol o reprezintă importurile masive de motorină la prețuri uriașe față de cele de piață, în perioadele în care rafinăria de la Năvodari se afla în reparații după diverse accidente și explozii sau în perioadele de mentenanță ale rafinăriei.
Raportul intern intrat în posesia CUTIA NEAGRĂ arată că Rompetrol a achiziționat motorina la prețuri umflate, în mod netransparent și fără o procedură de achiziție, în principal de la două companii cu istoric controversat: este vorba de furnizorii Takida International și BGN (Bayegan), firme controlate de cetățeanul moldovean Constantin Leonov, cel care și-a schimbat identitatea în Constantin Popușoi, nume pe care a deschis mai multe afaceri în România și Europa.
CUTIA NEAGRĂ a descoperit că gruparea care căpușează societatea Rompetrol România, controlată de Popușoi, este subordonată oligarhului mafiot cu origini moldo-rusești Viaceslav Platon. Platon este acuzat de furtul a miliarde de euro din băncile moldovenești de la Chișinău, alături de Vladimir Plahotniuc, cunoscut sub numele de Plaha.
Portalul de investigații moldova.org a arătat cum moldoveanul Constantin Popușoi și Viaceslav Platon au devalizat băncile moldovenești, iar banii obținuți i-au băgat în afaceri cu combustibili. Așa a ajuns Popușoi să devină un mare furnizor de combustibili în România, multimilionar, fiind băgat și în afaceri de depozitare a petrolului și gazelor în Portul Constanța.
În 2017, Viaceslav Platon era cercetat penal și fugit din Republica Moldova, iar jurnaliștii notează că „Popușoi figurează în dosarul Platon și că recent acesta a fost dat în căutare internațională la solicitarea procurorilor anticorupție de la Chișinău”.
„Ultimele rezultate pe care ni le afișează motoarele de căutare ni-l prezintă pe Popușoi drept directorul general al companiei românești Rompetrol, sucursala din Georgia”, mai notează jurnaliștii basarabeni. Constantin Popușoi a locuit în România și a fost văzut în Poiana Brașov; după apariția știrilor cu privire la faptul că este dat în căutare internațională, acesta a dispărut din stațiunea montană.
Jurnaliștii moldoveni susțin, pe baza documentelor obținute de la procuratură, că banii sustrași înainte de anul 2016 din Banca de Economii a Republicii Moldova de către V. Platon și C. Popușoi au fost transferați pe conturile companiei-fantomă Ancor Geteway, după care au fost redirecționați către companiile off-shore Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP și Granell Ltd.
Aceste companii off-shore, controlate de directorul Rompetrol Georgia de la acea vreme, aveau ca misiune spălarea banilor furați printr-o schemă de afaceri cu petrol, gaze și diverse produse petrochimice. Constantin Popușoi, fost Leonov, a intrat în afaceri cu banii sifonați din bănci, cumpărând produse petroliere de la giganții din Federația Rusă: Lukoil, Sibur, dar și de la kazahii de la KazMunayGaz–Rompetrol, cât și de la filialele acestor companii din Rusia, Kazahstan, Ucraina și Georgia.
Conform documentelor jurnaliștilor, gazul și polipropilena achiziționate de companiile offshore controlate de Popușoi erau comercializate mai apoi în Ucraina, iar banii spălați erau transferați pe conturi off-shore și personale. Concomitent, sume importante erau încasate în numerar pentru necesități personale și mituire a funcționarilor din Republica Moldova și Ucraina. Comisioanele lui Constantin Popușoi erau transferate direct pe conturile personale din zonele off-shore.
Din surse apropiate organelor de anchetă din Moldova și Ucraina, jurnaliștii au obținut informații conform cărora „etapa finală” a „spălătoriei” grupului Platon–Popușoi se află pe teritoriul ucrainean. Din acest motiv, aici a fost creat un grup financiar-industrial sau, mai bine zis, o grupare criminală organizată. Grupul de companii era format din companiile de comerț și producție „Master Premium”, din Asociația de avocați „Veaceslav Lîci și Partenerii” și din centrul de calcul și finanțe Smartbank de la Kiev, precum și dintr-o sumedenie de alte firme și companii mai mici.
Conform informațiilor, rolul principal în tehnologia de spălare a banilor furați din băncile moldovenești îl avea societatea „Master Premium”, administrată de Lukianov Veaceslav, persoană de încredere a aceluiași Constantin Popușoi. Această companie a fost creată exclusiv pentru comercializarea gazelor naturale și a polipropilenei pe teritoriul statului ucrainean, devenind, în 2015–2016, unul dintre cei mai mari comercianți angro de gaz lichefiat din Ucraina și un participant la achizițiile publice.
